Expidió 12 fundamentos:

• Todos están relacionados a financiamientos de campaña del 2006 y 2011.

11-oct-500

Keiko Fujimori enmarrocada ingresa a Poder Judicial para control de identidad.

Keiko Fujimori y otras 19 personas deberán pasar los siguientes diez días bajo arresto luego de que el Poder Judicial ordenó su detención preliminar por un presunto lavado de aportes de Odebrecht dentro de Fuerza Popular. Como se informó en el desarrollo de la noticia, la medida está relacionada con las investigaciones que sigue el fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, y se conecta en parte con el caso Cócteles.

El Expediente Nº 00299-2017-28-5001-JR-PE-01, donde el magistrado Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, fundamenta la decisión contra Fujimori como lideresa de una supuesta organización criminal. La orden judicial también afecta a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya como presuntos secretarios encargados de la captación del dinero, a Adriana Tarazona como tesorera y administradora, y a otras personas como supuestas movilizadoras de la suma que, en total, superaría el millón de dólares.

Los elementos que convencieron al juez

En su resolución, Concepción Carhuancho analiza y valida los indicios, las pruebas y los hechos recopilados y alcanzados por el fiscal Pérez. Como introducción, afirma que “existen suficientes elementos de convicción” en el caso que involucra a estas personas. Estos fueron descritos como “altamente” probables:

1. La organización criminal. Tomando en cuenta la red de corrupción que implantó Odebrecht en Latinoamérica entre el 2001 y el 2016, el juez no descarta la hipótesis fiscal de que Fuerza Popular haya recibido aportes de esta empresa brasileña. Además, valida la presunta estructura de organización criminal al interior del partido, que estaría incluso conformada por trabajadores de ONPE que no investigaron los indicios de dinero sucio.

2. El delito previo. Aquí se recuerda la ya famosa frase “Aumentar Keiko a 500”, encontrada en la agenda de Marcelo Odebrecht, y la declaración del exrepresentante de la compañía en el Perú, Jorge Barata. Este último, quien tiene calidad de colaborador eficaz, dijo en febrero de este año que, entre el 2010 y el 2011, se entregó 1 millón 200 mil dólares a Fuerza Popular (por entonces, Fuerza 2011).

3. La fuente anónima del dinero. Jaime Yoshiyama, como secretario general del partido, detalló a la ONPE en 2010 que a Fuerza 2011 habían ingresado 2 millones 125 mil 234 soles por actividades de precampaña: una rifa y dos cócteles. De la rifa no existen congruencias sobre el dinero recaudado con los tickets ni tampoco un registro de ganadores de los premios (la Fiscalía solo identificó a una persona). Sobre los cócteles, se desconoce quiénes compraron las tarjetas (el primer cóctel vendió 479 tarjetas de 250 dólares cada una y el segundo, 180 valorizadas en 500 dólares cada una). También se toma en cuenta que dos personas depositaron las sumas de 22,630 mil soles y 31,550 mil soles en cantidades muy pequeñas (existen depósitos de hasta 10 soles) entre el 14 de diciembre de 2010 (el mes en que se celebraron ambos cócteles) y el 8 de enero de 2011.

4. El ‘pitufeo’ de dinero. También se consideraron los indicios de fraccionamiento de montos para racionar el ingreso de 400 mil 939 dólares de supuesto origen ilícito. La modalidad, conocida como ‘pitufeo’, habría sido realizada por 17 de las 20 personas investigadas y comprendidas en la solicitud de detención preliminar.

5. Aportes armados o fraudulentos. Las investigaciones fiscales señalan a 48 aportantes que habrían depositado montos similares en las mismas fechas y en las mismas agencias bancarias por un total de 731 mil 388 dólares. De esta información documentada se deduce que se habría utilizado de manera fraudulenta la identidad de cada persona. Además, se toma en cuenta que 18 de ellas negaron ser aportantes de Fuerza 2011 y 13 no tenían suficiente capacidad económica ni lograron justificar de dónde obtuvieron el dinero para aportar.

6. Yoshiyama y Bedoya usaron a allegados. En total, 16 personas que figuran como aportantes son a la vez familiares o allegados a ambos exsecretarios del partido. Todas habrían prestado sus nombres para destinar a Fuerza Popular (Fuerza 2011) una suma conjunta de 580 mil 702 dólares. 

7. La suplantación de aportantes en el sistema bancario. Según la Fiscalía, un total de 114 personas habrían sido suplantadas para reunir en depósitos bancarios la suma de 649 mil 573 dólares.

8. Lo que dicen los aspirantes a colaboradores. Cinco aspirantes a colaboradores eficaces señalaron a la Fiscalía la existencia de actos de lavado dentro de Fuerza 2011 y la obstaculización de investigaciones, además del presunto intento de compra de su silencio.

9. Financiamiento de la campaña con dinero sucio. Se toma en cuenta que en noviembre de 2011, el partido naranja gastó 1 millón 668 mil 473 soles en publicidad. Esta cantidad, sin embargo, no tiene origen claro y no fue declarada a la ONPE.

10. Sospechosa fiscalización electoral. Los 2 millones 584 mil 797 soles y los 3 millones 50 mil 261 soles que ingresaron a Fuerza Popular en el año 2010 y en el año 2011, respectivamente, nunca fueron sustentados a detalle con registros individualizados. Pese a que esto significa incumplimiento del reglamento de fondos partidarios, ONPE emitió informes obviando aquella falta.

11. Keiko Fujimori no tiene arraigo laboral y no acude a las citaciones. Al evaluar el pedido de detención preliminar, el juez Concepción Carhuancho también consideró la situación laboral de la investigada. Otro fundamento es la facilidad de salida del país, acreditada por Migraciones, que tendría Fujimori. La posibilidad de que la investigada, al no tener un trabajo que la ate al país, salga de él en cualquier momento configuraría un supuesto de peligro de fuga. Otro hecho tomado en consideración es la actitud de Keiko Fujimori durante las investigaciones. “No concurre cabalmente a las citaciones cursadas por el Ministerio Público”, señala el documento. En ese punto se menciona un acta de inconcurrencia de diciembre de 2017. También se dice que su calidad de investigada como jefa de una presunta organización criminal y los hechos resumidos anteriormente no favorecen la presunción de que no tratará de fugar u obstaculizar las indagaciones.

12. Latente fuga de los otros 19 investigados. De manera individual, el juez fundamenta la orden de detención de cada persona basándose en sus facilidades para salir del Perú. En otros casos, reconoce que varias tienen arraigo domiciliario o laboral, pero también explica que la pena prevista para el delito de lavado de activos (de 10 a 20 años de prisión) o la ausencia de los investigados en las citaciones son motivos válidos para aprobar la medida.

PEDIDO

El fiscal Pérez solicitó al juez Carhuancho la orden de detención preliminar con el respaldo del Código Procesal Penal peruano. Este establece en su artículo 261 que no es necesario un trámite ni una audiencia para que el magistrado evalúe el requerimiento. Tampoco se necesita comunicar a la defensa de la persona imputada. Basta con que el presunto delito investigado, sin ser flagrante, se sancione con más de cuatro años de prisión. Pero principalmente deben existir elementos de convicción de su comisión y también “cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad”.

Otras Noticias

prev
next

OTRO TRABAJADOR DE SERVICIO DE COLEGIO ACUSADO DE TOCAMIENTOS

Padres de familia piden lo expulsen:Padres denuncian tocamientos a niño de 5 años por parte de trabajador. Los padres de familia de la institución educativa inicial 1541 en el pueblo joven ... Leer todo

FIELES DESPIDEN A PADRE BERTINO EN PARROQUIA “SAGRADO CORAZÓN”

Lo inhumarán en Mancos- Yungay:Velatorio de Padre Bertino Otárola ayer en Parroquia “Sagrado Corazón”. Víctima de una prolongada enfermedad que lo mantenía en cama en su vivienda de Nuevo Chimbote, cerca ... Leer todo

CON ÉXITO SE REALIZÓ FERIA EXPO PERSONAS EN SIDERPERÚ

Integrando a familia siderúrgica: • Objetivo fue mostrar a trabajadores siderúrgicos y sus familias los procesos del área, beneficios y alianzas estratégicas.Trabajadores de Siderperú, en evento interno muy auspicioso. Con éxito y ... Leer todo

SUJETO ATACÓ Y REALIZÓ CORTE A EX CONVIVIENTE AL ATACARLA

Se escapó tras ser raptada cinco horas:Pedro Yaipén Varillas detenido ayer. Una mujer salvó milagrosamente de morir a manos de su ex pareja quien habia ingresado a su vivienda y se ... Leer todo

ASESINAN A AGRICULTORA EN HUARMEY POR PRESUNTA EXTORSIÓN

Le disparan tres tiros:Cadaver de Eleiteria Estación Aranibar en su propio terreno agrícola. Una mujer dedicada a la agricultura en la provincia de Huarmey fue víctimada de disparos de bala efectuados ... Leer todo

ORGANIZAN FERIA INFORMATIVA DE DEGUSTACIÓN EN NUEVO CHIMBOTE

Ayer por día mundial de la alimentación:Feria por día de la alimentación ayer en Nuevo Chimbote. Tras conocer a mediados del año que el 47 por ciento de niños menores de ... Leer todo

CUESTIONAN COBRO DE SERENAZGO EN RECIBIDOS DE CONSUMO DE ENERGÍA

Servicio de seguridad no se recibe, afirman:Duilio Moreno denuncia pago de serenazgo en recibos. El presidente del sector II de Nuevo Chimbote, Dulio Moreno León, cuestionó el cobro por el servicio ... Leer todo

JURADOS ELECTORALES RESUELVEN EN SIETE DÍAS MÁS DEL 70% DE ACTAS OBSERVADAS

De los 9,782 expedientes recibidos de la ONPE por comicios del 7 de octubreJurados electorales van culminando labores. En siete días calendario, los Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en todo el ... Leer todo

CONFIRMAN INCAUTACIÓN DE INMUEBLES VINCULADOS A ALCALDE VALENTÍN FERNÁNDEZ

En Sala de ApelacionesPoder Judicial confirmó incautación de viviendas de entorno de alcalde. Los jueces que integran la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa ... Leer todo

Facebook Oficial

Facebook Oficial