Ya recaban informes:

• Pesquisa está a cargo de Fiscalía y Policía Especializada en Lavado de activos.
• Héctor Servat Chicano, su esposa, sus dos hijos y presunta testaferra deben responder requerimientos.

General

General Carlos Guillén Enríquez dirige dirección de lavados de activos en PNP.

La mega investigación por lavado de activos y presunta criminalidad organizada que involucra al empresario Héctor Servat Chocano, su esposa, sus dos hijos y una presunta testaferra, tendrá un plazo de 36 meses y estará a cargo del sexto despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio con apoyo de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional.

La investigación abierta el pasado 12 de junio, se encuentra en una fase de recolección de información contable, administrativa, bancaria y bursátil, y, viene siendo coordinada estrechamente por los Fiscales Roger Estanislao Tumi Pacori y Patricia Milagros Chipana Callo con el general PNP Carlos Guillén Enríquez.

Se ha oficiado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS para que informe si los investigados se encuentran implicados en transacciones sospechosas o inusuales y si existe alguna investigación financiera en sus homólogos del exterior.

También se ha solicitado el movimiento migratorio, el íntegro de la información de las partidas registrales que obran en el informe policial N· 264- 2019 y se ha oficiado a las empresas de transferencias de dinero y valores para que informen si los investigados realizaron operaciones de recepción o envío de remesas de dinero o valores.

Finalmente se pidió información a INFOCORP, al Registro Central de Valores y Liquidaciones (CAVALI), a la oficina de inteligencia de la DIRANDRO, Interpol, Superintendencia de Mercado de Valores del MEF y que los investigados cumplan con presentar los documentos que sustenten sus ingresos, egresos, propiedades, negocios y empresas, tanto como personales naturales como personas jurídicas.

Son investigados Héctor Servat Chocano, su esposa Ileana Cisneros Huemura, sus hijos Jean Pierre Servat Cisneros, Jonathan Antonhy Servat Cisneros y Juana Rosa Vertiz Ríos, además de los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de lavado de activos provenientes del delito contra el patrimonio (estafa agravada, usurpación y otros) así como del delito contra la administración pública- corrupción de funcionarios (cohecho en sus diversas modalidades) en agravio del Estado.

Otras Noticias

prev
next

DANIEL PAREDES Y RAMÓN CASTILLA NO SE PRESENTARON A JUGAR

Jugadores de Sport Bolívar se presentaron a jugar. Una tarde negra para el fútbol chimbotano fue lo que se vivió ayer en el estadio Centenario con la ausencia de la Escuela Da... Leer todo

“CUIDADO CON LOS ACCIDENTES ELÉCTRICOS ESTA NAVIDAD”

Osinergmin: • Se recomienda usar luces con tecnología LED pues no sobrecalientan y ahorran electricidad. • Se debe evitar sobrecargar las conexiones eléctricas, y utilizar supresores de pico y extensiones con cables ... Leer todo

VENEZOLANO AGREDE A DOS EFECTIVOS POLICIALES AL RESISTIR INTERVENCIÓN

Belicoso se peleaba en vía pública:Venezolano Anibal Lozada Marín y efectivo PNP Peter Muñoz Morales que fue mordido. Dos agentes policiales fueron agredidos por un ciudadano venezolano, durante una intervención policial. ... Leer todo

VECINOS QUE SE OPONEN A ANTENA DE TELEFONÍA SON AGREDIDOS POR MATONES

Amenazan a moradores de ”Las Flores”Vecinos son atacados por sujetos de mal vivir. Tras la protesta realizada en el frontis de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, por la instalación de una ... Leer todo

DENUNCIAN A DIRIGENTE DE VENDER CORRALONES A GRANDES EMPRESARIOS

Tráfico de terrenos en Unión del Sur:Moradores denuncian a dirigente Bruno Cuba Cabrera. Un grupo de moradores del asentamiento humano “Unión del Sur”, en Nuevo Chimbote, vienen enfrentándose al dirigente del ... Leer todo

TEMEN QUE EQUIPOS DE CÓMPUTO DONADOS A NUEVO COLEGIO SE ENCUENTREN DETERIORADOS

En Tangay no fueron usados un año:Director, Alejandro Espinoza Correa. El director de la Institución Educativa Nro. 88218 “Tangay”, Alejandro Espinoza Correa, indicó que temen que los equipos de cómputo y ... Leer todo

ACTUALIDAD Y POLÍTICA... ACTUALIDAD Y POLÍTICA...

COINCIDENCIAS ¿Puede ser solo una casualidad que una poderosa Universidad de Trujillo implemente su sede en Nuevo Chimbote, que levante una enorme edificación en solo cuatro meses y anuncie inicio de ... Leer todo

ODPE SANTA CAPACITA MEDIO CENTENAR DE COORDINADORES

Rumbo a las próximas elecciones congresales 2020:Coordinadores distritales y de centros poblados recibieron capacitación. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Santa, realizó el 4to Taller Descentralizado dirigido a 50 coordinadores ... Leer todo

“ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO PUEDE ESTAR SEPARADA DE POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN”

Según Kilkon Ko, director de Universidad de Seúl:Kilkon Ko, dictó conferencia maestra anticorrupción. La corrupción afecta la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, por ello, la ... Leer todo

Facebook Oficial

Facebook Oficial