Son 34 implicados más 4 Notarios:
• Decide formalizar la investigación preparatoria y fija en 36 meses el plazo para concluir pesquisas.
• Hoy sustentará razones de prisión preventiva para 11 de ellos.
Fiscal César Villegas se retira luego de dejar detenidos ayer en carceleta judicial.
La Fiscalía de Crimen Organizado del Santa terminó formalizando investigación preparatoria contra 38 personas, de las cuales a 34 sindicó como integrantes de la organización criminal “Los Orellanitas” que defraudó y se apropió de manera fraudulenta de 19 de terrenos de la Caja del Pescador en la urbanización Bellamar y una embarcación pesquera.
Los otros cuatro investigados serán los 4 Notarios de Ancash, uno de Casma, dos de Huaraz y uno de Nuevo Chimbote, a quienes se les investigará en esta carpeta fiscal únicamente por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica.
Sin embargo, la gran novedad es que la Fiscalía de Crimen Organizado incluyó el delito de lavado de activos en contra de los cabecillas de la organización, pues se ha logrado evidenciar la existencia de depósitos de dinero, bienes y muebles que habrían sido adquiridos con los recursos obtenidos en función a estas defraudaciones.
Otros delitos atribuidos a los investigados, indistintamente, son utilización de documentos privados, falsificación de documentos privados (falsedad material) y fraude procesal.
Al mismo tiempo, tal como lo informó en la víspera el “Diario de Chimbote” en exclusiva; el día de hoy se realizará una maratónica audiencia de prisión preventiva por 18 meses en contra de los 11 cabecillas de esta organización criminal, quienes virtualmente participaron en casi todas las transacciones fraudulentas, utilizando el mismo mecanismo de engaño, fraude y dolo.
Las 38 personas comprendidas en esta segunda fase de indagación, denominada investigación preparatoria, son: Edwin Michel Agurto Honores, Joseph Emanuel Castillo Coronel, Willian Carlos Díaz Juarez, Medalid Vanessa Gamboa López, Luis Espinoza Garcés (prófugo), Deny Ciecler Monteza Zumaeta (prófugo), Carlos Alberto Pérez Robles, Jesús Antonio Saavedra Devoggero, Joel Asto Valencia, Carlos Alfredo Chomba Astuquipan y Milton César Nazario García; todos estos considerados como los cabecillas y quienes afrontarán hoy el pedido de prisión preventiva por 18 meses.
Además, serán investigados bajo comparecencia Dennis Giancarlos Castillo Advíncula, Dennis Alain Pablo Murrugarra, Carlos Reynaldo Baca Ninaquispe, Alfredo Morales Chávez, José Armando Sánchez Gordillo, Jorge Luis Braco Veliz, Bertha Angélica Guanilo Pérez Viuda de Estrada, Miguel Ángel Barrantes Salazar, Adhemir Alejandro Franco Valdiviezo y Luis Miguel Baylón Ramírez.
La lista continúa con Elva Betzy Marín Rivera, Yim James Agurto Honores (hermano del cabecilla Edward Michel), Jhon Elvis Silva Córdova, José Calixto Falconí Rivero, Elmer Alberto Rodríguez Laveriano, Jorge Jaime Villanueva Quispe, Sonia Raquel Paniagua Quezada, su hermano Erick Jovani Paniagua Quezada y César Augusto Castillo Chongsen.
Completan la relación de investigados,, Rafael Enrique Gonzales Núñez, Sarita Soledad Gózalo Rivero, Germán Alfonso Velásquez Cabanillas, Elio Palma Carrillo y los Notarios Públicos Vilma Fidela Salvador Huamán, Régulo Victoriano Valerio Sanabria (ambos de Huaraz), Marcelo Gregorio Tinoco Blácido (Casma) y Gustavo Adolfo Magán Mareovich (Nuevo Chimbote).
El plazo fijado para la investigación es de 36 meses.
HECHOS IMPUTADOS
Para la Fiscalía, Edwin Michel Agurto Honores, uno de los cabecillas de “Los Orellanitas”, debido a que era un ex trabajador de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador en la sede de Chimbote, conocía de manera privilegiada los problemas legales en que se encontraban los terrenos para vivienda y comercio que existían en la Urbanización Bellamar Sector IVC de la II etapa.
Al tener conocimiento de los lotes que aún se encontraban vacíos con problemas de adjudicación y por lo tanto seguían a nombre de la CBSSP, procedía a iniciar falsos procesos de arbitraje de derecho, asumiendo el rol de árbitro único (a pesar que estaba impedido al haber sido trabajador de dicha entidad) y con el apoyo de sus coimputados, terminaban vendiendo dichos lotes a sus testaferros, para luego transferirlos a terceros.
Para ello, en el primer nivel de la organización, contó con la participación de Jesús Antonio Saavedra Devoggero, quien fue apoderado entre los años 2009 y 2010, quien aceptó firmar minutas de compra venta, producto de arbitrajes fantasmas, en favor de terceros, quienes casi en todos los casos tenían como abogados a Joseph Castillo Coronel.
También ayudó en gran medida a liderar esta organización, Willian Carlos Díaz Juárez quien actuaba como secretario arbitral, en casi todos los procesos simulados. Bajo esta misma modalidad y con la participación del resto de imputados que simulaban ser árbitros, secretarios de árbitros, compradores y abogados de éstos últimos, se apropiaron sistemáticamente de 19 terrenos por los cuales pagaban en promedio 2 mil soles, para luego ser revendidos por treinta veces más de su valor.