Junto a Gobernador Morillo y otros:
- Caso fue investigado por División de Lavado de Activos que evacuó resultado a Fiscalía.
- Fiscal Yovana Mori García inicio la pesquisa como caso complejo y se fijó 6 meses de plazo.
La División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado terminó la investigación policial seguida en contra del gobernador Regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, contra la fiscal provincial Nancy Moreno Rivera, contra los ex funcionarios del Proyecto Especial Chinecas, Arnulfo Moreno Corales, Elvis Camarena Luna, entre otros y remitió los informes respectivos a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitando apertura de una investigación preliminar.
Los informes fueron recibidos por la fiscal Yovana Mori García quien a su vez ha dispuesto abrir investigación preliminar por el plazo de 6 meses en contra de los antes mencionados y además contra Ismael García Rivera esposo de la magistrada Nancy Moreno, Yuri Manrique Rivera, Janet Morillo Ulloa, Álvaro Javier Saldarriaga Condoy, Dante Edgar Jiménez Mejía, Aldo Alfonso Mautino Bastos y Fernando Roca Luna Victoria, entre otros en proceso de identificación.
Esta decisión de iniciar investigación preliminar está contenida en la resolución fiscal número 1 de fecha 18 de septiembre pasado y en ella se dispone los actos de investigación a realizar como un caso complejo por las diversas diligencias por realizar.
Los hechos de esta investigación están relacionados al caso Canal Santa – San Bartolo de Chinecas por la que el proyecto irrigador pagó la suma de 36 millones de soles al Consorcio San Bartolo a pesar de no haber sido concluída.
Esta investigación fue iniciada por la División de Investigación de Lavado de Activos provenientes del Crimen Organizado de la PNP después que se difundiera en un programa periodístico dominical de la televisión nacional las graves irregularidades que se dieron en dicha obra.
En dicho reportaje televisivo se citó a las empresas JJM Minería Construcción SAC y JJM Contratistas Generales SRLtda representada por Janeth Morillo Ulloa, hermana del gobernador regional de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y por el cual ambos hermanos son investigados en el caso 6 – 2018 por la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios por el delito de Negociación Incompatible y otros que fue denunciado por el Procurador Anticorrupción Richard Asmat Urcia.
De acuerdo al informe policial de la División de Investigación de Lavado de Activos los investigados serían parte de una organización delictiva en el que considera a Ismael Rivera como exfuncionario del proyecto Chinecas que habría obtenido una fortuna en forma ilícita proveniente de actos de corrupción.
El mismo informe policial adjunta información de los bienes de cada uno de los investigados.