Con la participación de representantes de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), se realizó una mesa de trabajo para tratar aspectos relacionados a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Ancash, específicamente, sobre delitos de lavado de activos.
En esta reunión realizada en la sala 3 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República, los participantes en la Mesa de Trabajo coincidieron en que la legislación vigente sobre lavado de activos les impide realizar un trabajo más efectivo, mencionando que existen normas que prohíben que la Fiscalía envíe a la Policía Nacional la información que emite la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre operaciones sospechosas, a pesar que ya existe una investigación en marcha, lo cual entorpece la labor policial.ÂÂ
Mencionaron que la mayor cantidad de casos de lavado de activos en el país están en la provincia del Santa y que a pesar de tener información sobre presuntos testaferros no pueden actuar por falta de herramientas y acceso a información, lo cual ha ocasionado que a la fecha no se haya sentenciado a ninguna persona y tampoco se haya incautado ningún bien mueble o inmueble en Ancash.ÂÂ
Luego de las intervenciones de los participantes, se llegó a establecer que las entidades del Estado encargadas de la lucha contra el crimen organizado, como son el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Procuraduría de Lavado de Activos, UIF y SUNARP, no cuentan con los recursos humanos y económicos necesarios para enfrentar adecuadamente este flagelo.ÂÂ
Tras el análisis respectivo se llegó a importantes conclusiones como la necesidad de impulsar el proyecto de ley para dotar a la UIF de facultades para levantar el secreto bancario de las personas investigadas; el proyecto de ley que propone la no aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales en Bancos Públicos de Identificación, y reactivar la iniciativa legislativa que propone separar los delitos de lavado de activos y pérdida de dominio para queÂÂ ÂÂ las investigaciones fiscales sean más efectivas.ÂÂ
Al término de la reunión, el congresista Modesto Julca manifestó su disposición para impulsar desde su despacho el debate y posterior aprobación de los proyectos de ley antes mencionados; sin embargo, consideró que estas son medidas de mediano y largo plazo, por lo cual se comprometió a propiciar nuevas reuniones dentro del marco de la Comisión Ejecutiva Multisectorial Contra el Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), con el objeto de coordinar y planificar acciones inmediatas y concretas dirigidas a prevenir y combatir los delitos de lavado de activos en Ancash.ÂÂ
Participaron en la reunión el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos, coronel PNP Juan Asmat Bucalo; el jefe de Estado Mayor de la Dirección de Lavado de Activos, Henry Otero Rodríguez; el jefe de la DIRNOP PNP, José Vásquez Ramos; el jefe de Departamento de Investigación Criminal de Chimbote, comandante PNP José Ravelo Giraldo; el intendente de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, Daniel Jiménez Ruesta; entre otros.